Documenti necessari per creare un account merchant HiPay

In qualità di fornitore di servizi di pagamento, HiPay ha l'obbligo legale d'identificare le società e i titolari effettivi dei suoi futuri merchant, nonché di analizzare il modello di business prima di consentire loro di effettuare transazioni tramite i siti web.

Pertanto, per creare un account merchant HiPay devi fornirci i seguenti documenti.

• Certificato di registrazione (es. Visura camerale):
  • Questo documento deve essere certificato da un'autorità legale.  
  • Questo documento deve includere il nome della società, il suo indirizzo, la data di costituzione e il numero della società, nonché il nome dei suoi amministratori.
  • Tale documento deve essere stato rilasciato negli ultimi tre mesi.

• Documento d'identità:
  • È richiesto un documento d'identità per gli amministratori della tua società, il firmatario del contratto con HiPay e qualsiasi beneficiario effettivo (persona fisica che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla più del 25% delle azioni o dei diritti di voto della società, o che comunque esercita un controllo effettivo sulla gestione della società).
  • Sono accettati passaporti europei, carte d'identità, permessi di soggiorno o patenti di guida.

• Organigramma del gruppo con indicazione delle percentuali di possesso fino ai beneficiari effettivi: 
  • Se la tua azienda ha almeno un azionista che è una società, avremo bisogno di un organigramma della struttura del tuo gruppo aziendale per comprendere la struttura proprietaria dei titolari effettivi.
  • Questo documento deve rispecchiare accuratamente la struttura azionaria della società e indicare ogni azionista persona fisica che sia un beneficiario effettivo della società. 
  • Questo documento deve essere firmato e datato. 

Per verificare le informazioni fornite, HiPay segue un processo di onboarding che ci consente di convalidare la richiesta di creazione dell'account.

Requisiti di formato e dimensione dei file:

• JPG, JPEG, PNG or PDF
• 10 MB massimo

Tutti i documenti devono essere:

• validi,
• in buone condizioni,
• chiaramente leggibili,
• a colori (per i documenti d'identità),
• sullo stesso file (fronte e retro),
• scansionato interamente (con tutti gli angoli visibili),
• non tagliato.